通策医疗股份有限公司2021 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖区灵溪北路 21 号合生国贸中心 5 号楼通策医疗股份有限公司 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 56 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 136,791,566 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 42.6620 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长吕建明先生主持本次股东大会。会议的召开程序、表决方式等符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议采取现场结合网络的表决方式。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、公司董事会秘书出席本次股东大会；其他高管及见证律师列席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《通策医疗股份有限公司 2021 年度报告》和《通策医疗股份有 限公司 2021 年度报告摘要》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） a 股 136,765,966 99.9812 15,000 0.0109 10,600 0.0079 2、 议案名称：《通策医疗股份有限公司 2021 年董事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） a 股 136,765,966 99.9812 15,000 0.0109 10,600 0.0079 3、 议案名称：《通策医疗股份有限公司 2021 年监事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） a 股 136,765,966 99.9812 15,000 0.0109 10,600 0.0079 4、 议案名称：《通策医疗股份有限公司 2021 年度利润分配方案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） a 股 136,776,566 99.9890 15,000 0.0110 0 0.0000 5、 议案名称：《通策医疗股份有限公司 2021 年度财务决算报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） a 股 136,763,766 99.9796 17,200 0.0125 10,600 0.0079 6、 议案名称：《通策医疗股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） a 股 136,742,566 99.9641 34,000 0.0248 15,000 0.0111 会议还听取了《通策医疗股份有限公司独立董事 2021 年度履职报告》和《通 策医疗股份有限公司审计委员会 2021 年度履职报告》。 (二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%） 持股 5%以上普通股股东 107,132,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股 1%-5%普通股股东 13,185,534 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股 1%以下普通股股东 16,459,032 99.9089 15,000 0.0911 0 0.0000 其中:市值 50 万以下普通 股股东 5,019,726 99.7020 15,000 0.2980 0 0.0000 市值50万以上普通股股东 11,439,306 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 4 《通策医疗股份有 29,644,566 99.9494 15,000 0.0506 0 0.0000 限公司 2021 年度利 润分配方案》 6 《通策医疗股份有 29,610,566 99.8347 34,000 0.1146 15,000 0.0507 限公司关于续聘会 计师事务所的议案》 (四) 关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会议案 1-6 采用非累积投票制进行表决，其中议案 4、6 对持股 5%以下中小投资者进行单独计票，议案 4 进行现金分红分段表决统计。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所 律师：邱志辉律师、王泽骏律师、朱纯怡律师 2、律师见证结论意见： 浙江天册律师事务所邱志辉律师、王泽骏律师、朱纯怡律师作为本次股东大 会的见证律师出席本次会议，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。 会议所通过的决议均合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 通策医疗股份有限公司 2022 年 6 月 25 日
