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股票代码:600763 sh
关于选举董事长及聘任高级管理人员的公告
2021-03-27 00:00:00

证券简称:通策医疗                证券代码:600763            编号:2021-010                通策医疗股份有限公司        关于选举董事长及聘任高级管理人员的公告  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  通策医疗股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 3 月 26 日召开第九届董事会第一次会议,审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》、《关于选举第九届董事会各专门委员会组成人选的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》,现将相关情况公告如下:    一、选举公司第九届董事会董事长  公司第九届董事会选举吕建明先生担任公司第九届董事会董事长,任期至第九届董事会届满之日止。    二、选举第九届董事会各专门委员会组成人选  公司第九届董事会选举产生公司董事会各专门委员会  1、战略委员会委员:吕建明先生、陈丹鹏先生、汪寿阳先生、张轶男女士;其中吕建明先生任主任委员。  2、提名及薪酬委员会委员:汪寿阳先生、张轶男女士、曹茂喜先生、吕建明先生;其中汪寿阳先生任主任委员。  3、审计委员会委员:曹茂喜先生、汪寿阳先生、张轶男女士;其中曹茂喜先生任主任委员。  上述各专门委员会委员任期至第九届董事会届满之日止。    三、聘任公司高级管理人员  1、经董事长提名,提名及薪酬委员会审核,公司第九届董事会聘任王毅女士为公司总经理兼财务总监。  2、经董事长提名,提名及薪酬委员会审核,公司第九届董事会聘任张华先生为公司董事会秘书。  上述高级管理人员任期至第九届董事会届满之日止。  公司独立董事对董事会聘任上述管理人员发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日披露的《通策医疗股份有限公司独立董事关于9游会第九届董事会第一次会议的独立意见》。  特此公告!                                              通策医疗股份有限公司董事会                                                          2021 年 3 月 27 日

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