证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临 2020-040 通策医疗股份有限公司 关于杭州海骏科技有限公司防范/解决 潜在同业竞争方案的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、承诺事项背景 通策医疗股份有限公司（以下简称“通策医疗”或“公司”）于 2016 年 5 月 21 日公告了《通策医疗投资股份有限公司关于终止重大资产重组的公告》，终止了对于杭州海骏科技有限公司（以下简称“海骏科技”）股权收购，当时海骏科技持有杭州一牙数字口腔有限公司（以下简称“一牙口腔”）100%股权、江苏存济网络医院有限公司（以下简称“存济医院”）100%股权、上海三叶儿童口腔医院投资管理有限公司（以下简称“上海三叶”）38.75%股权。 为防范及解决可能产生的公司与控股股东浙江通策控股集团有限公司下属子公司杭州海骏科技有限公司之间的潜在同业竞争，公司就未来如何防范及解决可能存在的潜在同业竞争出具相关说明和承诺。 公司通过对三叶儿童口腔业务所涉海骏科技持有的10家长期股权投资进行收购。目前该事项已经“通策医疗股份有限公司第八届董事会第二十次会议”与“通策医疗股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会”审议通过。对于收购三叶儿童口腔业务承诺已经履行，潜在同业竞争已消除。 二、防范/解决潜在同业竞争方案补充内容 公司第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过《通策医疗股份有限公司关于杭州海骏科技有限公司部分变更防范/解决潜在同业竞争方案的议案》（详见 2020-035 号公告）。为更好保护上市公司及中小股东利益，彻底解决同业竞争风险，对原承诺期限延期五年，具体如下： （一）一牙口腔 1.海骏科技将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束，如果将来一牙口腔的产品或业务与通策医疗的产品或业务出现或将出现相同或类似的情况，一牙口腔有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与通策医疗的业务构成竞争关系的业务或活动，会将该等商业机会让予通策医疗享有控股权，一牙口腔仅享有跟投权利；如一牙口腔因实质或潜在的同业竞争产生利益冲突，则优先考虑通策医疗利益。 2.2024 年 5 月 22 日前，海骏科技将其持有一牙口腔的股权转让给上市公司或与上市公司无关联第三方。 （二）存济医院 1.海骏科技将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束，如果将来存济医院的产品或业务与通策医疗的产品或业务出现或将出现相同或类似的情况，存济医院有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与通策医疗的业务构成竞争关系的业务或活动，会将该等商业机会让予通策医疗享有控股权，存济医院仅享有跟投权利；如存济医院因实质或潜在的同业竞争产生利益冲突，则优先考虑通策医疗利益。 2. 2024 年 5 月 22 日前，海骏科技将其持有存济医院的股权转让给上市公司或与上市公司无关联第三方。 六、独立董事意见 公司就此事项事前征求独立董事认可，作为公司的独立董事同意将《通策医疗股份有限公司关于杭州海骏科技有限公司防范/解决潜在同业竞争方案的补充议案》提交公司董事会审议。本次承诺议案表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《公司治理细则》的有关规定，关联董事回避了表决，遵循了相关回避制度。按照《上市公司监管指引第 4 号》指引，本次承诺补充符合实际情况，承诺延期有利于维护上市公司及中小股东的利益，同意将此议案提交股东大会审议。 七、监事会意见 公司监事会审议通过《通策医疗股份有限公司关于杭州海骏科技有限公司防范/解决潜在同业竞争方案的补充议案》，认为海骏科技本次承诺补充有利于保护公司及其他投资者的利益。 本议案已经公司第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十六次会议审议通过，将提交下一次股东大会审议。 特此公告。 通策医疗股份有限公司董事会 2020 年 11 月 3 日
